Москва. 14 октября. — Следственный комитет (СК) при МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в ООО КБ «Инкредбанк», в офисах банка проведены обыски, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СК ПРИ МВД в среду.
«В ходе расследования установлено, что в ООО КБ «Инкредбанк» действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы», — отметили в пресс-службе.
«Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО КБ «Инкредбанк»», — добавили в СК при МВД.
